Årsstämma 27 april 2006

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman: att till styrelseordförande omvälja Bengt Kjell, till styrelseledamöter omvälja Curt Källströmer, Eva Färnstrand, Gunnar Tindberg, Michael Bertorp, Owe Andersson och Johnny Alvarsson samt till ny styrelseledamot välja Ulf Lundahl; att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB; att styrelsearvode skall utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget och att särskild ersättning för utskottsarbete inte skall utgå; att arvode till revisorer skall utgå enligt räkning; och att bolagets valberedning skall utgöras av representanter för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande, vilken även skall sammankalla Valberedningen till dess första möte, och att sammansättningen av Valberedningen inför årsstämman 2007 skall baseras på ägaruppgifter per 31 augusti 2006 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat¬räkningen och koncernbalansräkningen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps¬året 2005. I enlighet med styrelsens och VD:s förslag beslutade stämman att utdelning för 2005 skall utgå med 2,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 3 maj och utbetalning från VPC AB beräknas ske den 8 maj. Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen bland annat med anledning av den nya aktiebolagslagen. Vidare beslutade stämman godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 4 000 000 aktier och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrel¬sen skall endast kunna besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter mot vederlag i form av nyemitterade aktier i bolaget. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Stockholm den 28 april 2006 INDUTRADE AB (publ)